Hauptversammlung
Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 10. Juni 2009
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch,
den 10. Juni 2009, um 10.00 Uhr in den Hermann Josef Abs Saal,
Junghofstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, ein.
Kurzfassung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 10. Juni 2009:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und
des Lageberichts der DVB Bank SE zum 31. Dezember 2008 mit dem
im Lagebericht enthaltenen „Erläuternden Bericht des Vorstands" zu
den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats.
Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und des
zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns
für das Geschäftsjahr 2008 mit dem im Lagebericht enthaltenen
„Erläuternden Bericht des Vorstands" zu den Angaben nach
§ 315 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
Geschäftsjahr 2008
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2008
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2008
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG
6. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Vergütung des ersten Aufsichtsrats der
DVB Bank SE
8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen
9. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2009
Dokumente zum Download:
Die ausführliche Tagesordnung wurde am Donnerstag, den 30. April 2009 im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Es gingen keine Gegenanträge ein.
